四川双马(000935)：第十届董事会第一次会议决议

　　请详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于以集中竞价体例回购公司股份方案的通知布告暨回购演讲书》。

　　经提名和薪酬委员会及总司理提名、审计委员会审批，董事会决定聘用现任董事周凤密斯为公司财政总监，其任期取第十届董事会任期不异。

　　周凤，女，中国国籍，中国注册会计师，西南财经大学会计本科。2001年插手拉法基集团。其后，先后担任都江堰拉法基水泥无限公司成本从管，四川协调双马股份无限公司审计部担任人、四川协调双马股份无限公司财政节制司理，拉法基瑞安水泥无限公司贵州运营单元财政总监，拉法基瑞安水泥无限公司公司部财政总监。现任四川协调双马股份无限公司董事、财政总监。

　　正在公司董事充实理解会议议案并表达看法后，本次会议审议通过了以下议案：（一）《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

　　为顺应公司营业成长的需要，提高决策效率，成立优良的施行规范，根据《公司章程》及相关，公司董事会同意正在其权限范畴之内授权公司总司理正在履行完成需要的决策流程后行使如下审批决策权限。

　　*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为。

　　总司理审批权限如取相关法令、律例、规范性文件，中国证监会、深圳证券买卖所的相关监管法则、文件，《公司章程》以及其他公司相关轨制存正在冲突，该当遵照法令、律例、规范性文件、监管法则、文件、《公司章程》及其他公司相关轨制要求施行。

　　*取持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　李晓娜，女，中国国籍，结业于深圳大学，获理学学士学位。2018年5月至今任四川协调双马股份无限公司证券事务专员。

　　经提名和薪酬委员会及董事长提名，董事会决定聘用景晶密斯为董事会秘书，其任期取第十届董事会任期不异。

　　*不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等的不得提名为高级办理人员的景象，合适《上市公司董事会秘书监管法则》第二十二条和《深圳证券买卖所股票上市法则》4。4。4要求的任职前提。

　　经提名和薪酬委员会及董事长提名，董事会聘用现任董事黄灿文先生为公司总司理，其任期取第十届董事会任期不异。

　　*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为。

　　*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。

　　黄灿文，男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA)MBA，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥无限公司财政从管，沉庆拉法基水泥无限公司财政司理，拉法基瑞安水泥无限公司沉庆分公司财政副总监，四川协调双马股份无限公司财政总监。现任四川协调双马股份无限公司董事、总司理。

　　*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，不存正在失信行为！

　　按照公司章程及相关，现确定第十届董事会部属各特地委员会及其各计谋委员会—谢建平、林栋梁、姚立杰、周立，谢建平先生为从任；提名和薪酬委员会—谢建平、林栋梁、姚立杰、许劲生、周立，周立先生为从任。

　　经对折以上董事选举，本次会议由谢建平先生掌管，公司高级办理人员列席了会议，本次会议的召集、召开合适相关法令律例和《四川协调双马股份无限公司章程》的。

　　四川协调双马股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年8月7日以现场或通信的体例召开，现场会议地址为四川省成都会锦江区红星三段一号成都国际金融核心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人，实到7人。会议通知于2026年8月3日以书面体例向列位董事和相关人员发出。

　　*未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；*不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单，不是失信被施行人，行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。

　　*不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等的不得提名为高级办理人员的景象；*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。

　　*合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关和公司章程等要求的任职前提。

　　2。

　　景晶，女，中国国籍，结业于武汉理工大学金融学专业，获经济学学士学位。2008年8月至2013年4月任深圳中恒华发股份无限公司融资司理，于2010年取得董事会秘书资历证书，2013年4月至今任四川协调双马股份无限公司证券事务代表，具备取履行董事会秘书职责相关的工做经验。公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系？。

　　*取持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。